西安高新警方破获特大股票配资诈骗案 4家公司涉案金额巨大

西安新闻网讯 以股票投资的名义，诱骗炒股者通过犯罪团伙私自开设的虚假配资平台炒股配资，不知情的受害者往往血本无归。6月11日，高新警方通报，成功打掉这个涉嫌股票投资的特大电信网络诈骗犯罪团伙。

发现 网络配资平台涉嫌股票投资诈骗

3月下旬，民警在工作中发现西安市某某网络科技有限公司经营的名为“开门红”网络配资平台，涉嫌股票投资诈骗。经分析研判，分局立即联合市局网安支队组成专案组开展工作。

在市公安局网安支队和相关部门的支持下，专案组经过调查发现，共有4家公司经营名为“开门红”的网络配资平台涉嫌诈骗，其中西安市3家、安徽1家。该团伙作案主要采取打电话、加微信私聊以及邀请进股票微信群等方式，向客户推广“开门红”软件实施诈骗，涉案微信群10个、涉案人员100余人。

打击 多地同时抓获120名嫌疑人落网

为尽快摸清涉案公司及重点嫌疑人情况，专案组依据研判结果，对西安本地的涉案公司展开便衣侦查和蹲守监控。同时，专案组抽调多路精兵强将赴合肥等地市深入展开调查，并结合整体案件情况进行梳理分析。经过连续两周的工作，专案组克服种种困难，厘清了涉案公司及重点嫌疑人在各地的分布、组织结构和运行模式等情况，锁定了涉案公司及重点嫌疑人。

4月下旬，专案组西安抓捕组和赴外省市专案小组同时对涉案公司及重点嫌疑人展开收网行动，一举抓获嫌疑人120人，现场提取电脑、手机等作案工具近300部，涉案资金3900余万元，成功打掉了这个涉嫌股票投资诈骗的犯罪团伙。

揭秘 受害者所投资金全部流入嫌疑人私人账户

经讯问，这一犯罪团伙租用某公司服务器和高档写字楼，雇用业务员拉拢客户注册交易，组织结构明晰、成员分工明确。涉案公司通过网上购买受害者信息资源后逐级下发至业务员。业务员通过提前培训的统一话术向受害者打电话询问是否炒股，并添加微信推荐炒股配资的好处。诱导受害者扫描二维码下载安装炒股配资平台的APP注册和充值。受害者充值成功建仓时，都以10倍配资进行交易。当购买的股票下跌5%后，业务员诱骗受害者追加投资额，当下跌7%后，将客户强制平仓。如果客户购买股票上涨盈利卖出时，抽取盈利的10%作为分成。只要受害者建仓，就会收取万分之三十的建仓费。而持仓过夜，每天收取配资金额的万分之十九作为递延费，经一段时间的操作，大多数客户基本上血本无归。警方调查发现，受害者通过这一平台所投资金全部进入嫌疑人私人账户，从未流入国家监管账户。

6月11日，高新警方通报，这起案件中，警方已依法刑事拘留52人，案件正在进一步深挖中。

警方提醒：群众参与证券交易，请选择合法正规金融机构进行投资交易，不要轻易相信陌生人的所谓投资建议。在股市大环境较好的行情下，股民面对各式各样的“推荐”信息时，一定要多方查证，一定不要轻信所谓的“内幕消息”“内部消息”等，面对“短时间，高收益”的诱惑，股民也要保持冷静。同时还要注意保护好自己个人信息，不要轻易在各大虚拟平台上留下重要信息。如遇诈骗，要及时报警。

文/图 西安报业全媒体记者 王涛