<配资之家>严监管延续！证监会通报10起场外配资违法犯罪典型案例

对场外配资违法活动的严监管延续。证监会在30日的新闻发布会上通报了10起场外配资违法犯罪典型案例，涉及重庆“撮合网”股票配资案、深圳聚牛汇友股票配资案等。

证监会市场二部副主任刘云峰表示，在各方协同努力下，2020年证监部门向公安机关移送或通报场外配资案件线索89起，全年配合公安机关查处19起场外配资犯罪的重大案件，抓捕犯罪嫌疑人700余人，切断多个跨区域场外配资黑色产业链，有效遏制了场外配资违法活动的蔓延。

10起场外配资违法犯罪的典型案例，包括重庆“撮合网”股票配资案、深圳聚牛汇友股票配资案、上海厚成股票配资案、上海“股融宝”股票配资案、广东“时盛网”股票配资案、安徽昊鑫股票配资案、厦门蓝象科技期货配资案、江西氧气科技期货配资案、四川“马上涨”虚拟盘配资案、陕西“开门红”虚拟盘配资案。

“这些案例中，有的通过开发、销售和使用配资分仓系统软件为投资者从事股票、期货、配资交易开立子账户，并提供高杠杆交易资金，涉嫌非法经营证券期货业务；有的涉嫌采用虚拟盘配资方式，从事股票期货投资诈骗活动。”刘云峰表示。

根据《刑法》、《证券法》、《期货交易管理条例》等法律法规有关规定，场外配资经营活动属于非法证券期货活动，构成犯罪的将以非法经营罪、诈骗罪等追究刑事责任。

刘云峰说，场外配资违法活动严重扰乱资本市场正常秩序，损害投资者合法权益。投资者一旦参与场外配资违法活动，自身利益将无法得到保障，并可能遭受较大的财产损失。

与此同时，今年5月，证监会将继续组织开展以“警惕团伙作案、勿入证券期货投资圈套”为主题的全国防非宣传月活动，将防范场外配资作为重点宣传内容，通过多种方式、多个渠道集中宣传，提高投资者风险识别和防范能力。

刘云峰表示，下一步，证监会将坚决落实“零容忍”工作要求，与公安部等有关部门紧密协作配合，常态化打击场外配资，严厉查处场外配资违法犯罪案件，切实保护投资者合法权益，全力保障资本市场健康发展。

此外，去年证监会集中曝光258个非法从事场外配资平台的名单，同时也组织各证监局分辖区分批次报告了576个场外配资平台。目前这些平台大多数都已经停止运行。