新宝股份第七届董事会第十次临时会议决议公告，含募投项目议案

摘要：第七届董事会第十次临时会议决议公告。广东新宝电器股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

<配资之家>新宝股份第七届董事会第十次临时会议决议公告，含募投项目议案

证券代码：证券简称：新宝股份公告编码：（2025）060号

广东新宝电器股份有限公司

第七届董事会第十次临时会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第十次临时会议于2025年12月22日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2025年12月16日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为9人，实际出席本次会议表决的董事为9人（其中，董事曾展晖先生因工作安排，委托董事朱小梅女士代为表决）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议采用现场召开的方式，审议并通过如下议案：

一、《关于2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。

二、《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉》的公告。

三、《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网（）同日披露的《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

四、《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本次董事会决定于2026年1月8日下午2点45分在公司三楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的提案。

内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》。

备查文件：

1、《第七届董事会第十次临时会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2025年12月23日

证券代码：证券简称：新宝股份公告编码：（2025）061号

广东新宝电器股份有限公司关于

2020年非公开发行股票部分募投项目结项

并将节余募集资金用于其他募投项目的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2025年12月22日召开第七届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“压铸类小家电建设项目”结项，并将节余的募集资金用于尚未完工的募投项目“品牌营销管理中心建设项目”，转出到公司“品牌营销管理中心建设项目”募集资金专用账户。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《募集资金管理办法》等相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。

一、2020年非公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（证监许可2837号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2020年12月23日非公开发行人民币普通股(A股) 25,254,895 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币38.25元，共计募集人民币965,999,733.75元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币26,123,819.09 元，实际募集资金净额为人民币939,875,914.66元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月25日出具的信会师报字第号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目，截至2025年11月30日，本次非公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

注1：募集资金余额含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及现金管理投资收益。

注2：“企业信息化管理升级项目”经公司第七届董事会第五次临时会议审议批准于2024年10月结项。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年11月30日，公司2020年度非公开发行股票募集资金的存储金额为 427,744,213.89元，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

二、本次结项的募投项目资金使用及节余情况

（一）压铸类小家电建设项目资金使用及节余情况

截至2025年12月15日，公司2020年非公开发行股票募投项目中的“压铸类小家电建设项目”已实施完毕达到预定可使用状态，上述项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

注1：“利息收入及投资收益净额”指截至2025年12月15日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及现金管理投资收益，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。

（二）压铸类小家电建设项目资金节余的原因

1、公司在募投项目建设过程中，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，通过加强对项目建设各个环节费用的控制和管理，同时对部分设备购置计划进行优化，用更高效、低成本的方案完成了建设目标，降低了项目总体建设成本和费用。此外，本项目部分合同的尾款等款项尚未支付。

2、在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，提高了募集资金的使用效率，取得了一定的现金管理收益。

（三）压铸类小家电建设项目节余募集资金使用计划

鉴于“压铸类小家电建设项目”已实施完毕，根据《股票上市规则》《规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟将上述募投项目节余募集资金共计2,535.69万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于尚未完工的募投项目“品牌营销管理中心建设项目”，转出到公司“品牌营销管理中心建设项目”募集资金专用账户，同时将注销“压铸类小家电建设项目”募集资金专用账户。后续“压铸类小家电建设项目”如有相关尾款需要支付，广东东菱智慧电器有限公司（以下简称“东菱智慧”）将使用自有资金支付。

截至2025年12月15日， “压铸类小家电建设项目”募集资金存储情况如下：

单位：万元

上述募集资金专用账户注销后，公司、东菱智慧及保荐机构东莞证券股份有限公司与广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行共同签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

“品牌营销管理中心建设项目”具体调整情况如下：

单位：万元

新宝股份第七届董事会第十次临时会议决议_新宝策略_新宝股份2020年非公开发行股票募投项目结项

注1：本次调整金额及调整后募集资金投资总额以“压铸类小家电建设项目”资金转出当日银行结息余额为准。

三、募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目对公司的影响

本次“压铸类小家电建设项目”结项并将节余募集资金用于其他募投项目，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目的正常进行，不会对公司的经营情况及财务状况产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会损害公司和股东特别是中小股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金使用的相关规定。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年12月22日召开的第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构东莞证券股份有限公司认为：

新宝股份本次将2020年非公开发行股票募投项目中的“压铸类小家电建设项目”结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对新宝股份本次2020年非公开发行股票募投项目中的“压铸类小家电建设项目”结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项无异议。

五、备查文件

1、《第七届董事会第十次临时会议决议》；

2、东莞证券股份有限公司出具的《关于广东新宝电器股份有限公司2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2025年12月23日

证券代码：证券简称：新宝股份公告编码：（2025）062号

广东新宝电器股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2025年12月22日召开的第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。公司根据业务发展需要拟增加经营范围“商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；电气设备销售；照明器具制造；照明器具销售”；同时根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（中华人民共和国国务院令第746 号）的相关规定及市场监督管理机构对经营范围规范表述的要求，对公司原经营范围进行规范表述，公司拟对经营范围进行修订。公司的主营业务、生产经营情况未发生重大变化。

公司根据上述情况，对《广东新宝电器股份有限公司章程》中相应条款进行修订，变更后的经营范围最终以工商登记机关核准登记为准。公司董事会提请股东会授权董事会授权人士办理工商登记变更及备案等相关事宜。具体修订情况如下：

本次变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议审议。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2025年12月23日

证券代码：证券简称：新宝股份公告编码：（2025）063号

广东新宝电器股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2025年12月22日召开第七届董事会第十次临时会议，会议决定于2026年1月8日下午2点45分在公司召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会